Daftar Isi:

Apa hukuman bagi para pencuci uang?
Apa hukuman bagi para pencuci uang?
Anonim

Apa Hukuman Bagi Pencuci Uang? Hukuman maksimum untuk memberi tahu seorang pencuci uang adalah denda yang tidak terbatas dan hingga lima tahun penjara.

Apakah memberi tip adalah Tindak Pidana Pencucian Uang?

Ini juga pelanggaran bagi seseorang di sektor yang diatur untuk "memberitahu" (yaitu memberi tahu) seseorang yang diduga melakukan pencucian uang bahwa (a) dia atau orang lain telah membuat pengungkapan yang sah (yaitu SAR) atau (b) ada investigasi pencucian uang yang sedang berlangsung, di mana informasi tersebut kemungkinan akan merugikan …

Apa yang dimaksud dengan tipping off dalam pencucian uang?

Setiap orang yang mengungkapkan kepada orang lain, informasi, atau hal lain apa pun, yang kemungkinan akan merugikan penyelidikan.… dilarang oleh undang-undang untuk mengungkapkan (“mengungkapkan”) fakta bahwa laporan transaksi mencurigakan atau informasi terkait sedang diajukan ke FIU

Apa hukuman penjara untuk pencucian uang?

Hukuman untuk pencucian uang termasuk hingga 14 tahun penjara atau denda yang besar, atau keduanya. Hasil juga akan dikenakan perintah penyitaan perdata atau pidana.

Apa hukuman jika tidak melaporkan pencucian uang?

Pen alti. Kegagalan untuk mengungkapkan pelanggaran membawa hukuman maksimum lima tahun penjara, denda atau keduanya.

Direkomendasikan: